證券代碼：002883?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中設(shè)股份???????????公告編號(hào)：2023-012

???????????????江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??????????????關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月20日召開(kāi)的第三

屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》?，F(xiàn)將

該分配預(yù)案的基本情況公告如下：

???一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案情況

???根據(jù)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日,2022

年度合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)51,699,324.41元；母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)

于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37?號(hào)）、《上市

公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、深交所《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次利潤(rùn)

分配方案如下：

???為更好的保障公司發(fā)展戰(zhàn)略落地，兼顧股東短中長(zhǎng)期利益，公司擬以總股本

共計(jì)分配現(xiàn)金12,498,182.56元（含稅）,占2022年度歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例

為24.17%。

???如實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變,

相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

????本事項(xiàng)尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

證券代碼：002883??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中設(shè)股份???????????公告編號(hào)：2023-012

???二、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

???經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》

以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，兼顧了投資者的利益和公司持續(xù)

發(fā)展的需求，同意該利潤(rùn)分配預(yù)案。

???三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

???公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案已綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)

需求等因素，并廣泛聽(tīng)取了廣大股東的意愿，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

要求，不存在侵害中小投資者利益的情形，同意2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

???四、其他說(shuō)明

廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

???五、備查文件

???特此公告。

?????????????????????????????江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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